AML и KYT: инструменты для безопасных криптовалютных расчётов

Развитие криптовалютного рынка привело к необходимости более тщательного контроля за происхождением цифровых активов. Несмотря на анонимность блокчейна, пользователи и компании всё чаще сталкиваются с рисками блокировки средств, санкционными ограничениями и требованиями по противодействию отмыванию доходов. Для защиты бизнеса и репутации важно использовать инструменты, обеспечивающие прозрачность и безопасность транзакций.
Платформа https://coinkyt.com/ предлагает решения в области AML и KYT-аналитики, направленные на проверку криптовалютных средств и кошельков. Система анализирует происхождение активов, выявляет связи с подозрительными источниками и оценивает риск взаимодействия с неблагонадёжными контрагентами. Такой подход помогает пользователям избежать блокировок на биржах и минимизировать правовые риски.

Что такое AML и KYT​

AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер по противодействию отмыванию средств. KYT (Know Your Transaction) — технология, направленная на анализ конкретных транзакций в блокчейне. Вместе эти инструменты формируют систему контроля, которая позволяет проверять не только пользователя, но и каждое движение средств.Зачем нужна проверка криптовалютных транзакций
Проверка помогает компаниям и частным пользователям исключить контакты с криминальными активами и соблюдать международные стандарты ПОД/ФТ.

Основные преимущества AML/KYT-проверок:​

• снижение риска блокировки активов на биржах;
• защита от санкционных и запрещённых источников;
• предотвращение сделок с мошенниками;
• соблюдение регуляторных требований.

Благодаря детальному анализу транзакций система оценивает уровень риска и предоставляет отчёты с указанием источников, категорий угроз и степени вовлечённости средств в подозрительные операции.

Технологии анализа и надёжность​

Современные алгоритмы позволяют отслеживать цепочки переводов, выявлять пересечения с кошельками, участвовавшими в противоправных схемах, и формировать карту связей. Это даёт отличную возможность оперативно реагировать на угрозы и принимать обоснованные решения.

Использование AML/KYT-инструментов становится обязательным элементом ответственного обращения с цифровыми активами. Такая аналитика защищает бизнес, клиентов и партнёров, делая рынок криптовалют более прозрачным и безопасным.