- Сообщения
- 14,923
- Решения
- 5
- Реакции
- 6,856
Что такое BitcoinAbuse.com?
BitcoinAbuse.com - это общедоступная база данных биткойн-адресов, используемых мошенниками, хакерами и преступниками.
Биткойн анонимен, если используется правильно . К счастью, никто не идеален. Ошибаются даже хакеры. Достаточно одного промаха, чтобы связать украденный биткойн с его настоящей личностью. Мы надеемся, что благодаря созданию общедоступной базы данных адресов биткойнов, используемых преступниками, преступникам будет сложнее конвертировать цифровую валюту обратно в бумажные деньги.
Кто-то меня шантажирует. У них действительно есть мои фотографии? У них есть мой старый пароль.
НЕ ПЛАТИТЕ ВЫКУП! НЕ ОТВЕЧАЙТЕ.
Шантаж с требованием оплаты в биткойнах - обычное дело. Преступники отправляют тысячи электронных писем в день, утверждая, что у них есть ваши фотографии или видео в компрометирующей ситуации. Если бы у них действительно были ваши фотографии, они бы вам показали.
Мошенники скупают в даркнете базы старых паролей. Это просто тактика запугивания. Все, что у них есть - это ваш старый пароль.
Посмотрите, не просочился ли ваш пароль в даркнете .
Что я должен делать? Если у них есть ваш пароль, измените его. Никогда больше не используйте этот пароль. Вам также следует использовать двухфакторную аутентификацию .
Иногда письмо будет отправлено с вашего собственного адреса электронной почты. Они заявят это как «доказательство» взлома вашего компьютера и вашей учетной записи электронной почты. На самом деле подделка электронного письма - тривиальная задача.
Узнайте больше о мошенничестве с шантажом разоблачения половой жизни (sextortion):
Взлом почты или порношантаж на $864
Где еще я могу сообщить о шантаже?
Вы можете сообщить о преступлениях в Интернете в ФБР по адресу Internet Crime Complaint Center(IC3) | Home Page. Вы также можете сообщать о происшествиях в местные правоохранительные органы. Жителям России рекомендую прочитать статью "Мой компьютер заражен вирусом, я хочу обратиться в полицию".
А на сайте bitcoinabuse есть API?
Ага. Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы просмотреть все указанные адреса. API всегда будет бесплатным, но в будущем мы можем добавить аутентификацию. Если вы используете наш API в своем проекте, пожалуйста, напишите нам в обратную связь.
Bitcoin Abuse Database
Если вы хотите автоматически сообщать адреса, ознакомьтесь с полной документацией по API .
Вы можете удалить отчет?
Нет, в целях защиты целостности базы данных BitcoinAbuse мы не будем удалять или редактировать какие-либо отчеты.Что вы делаете, чтобы отключить биткойн адрес, о котором я сообщаю?
Мы ничего не можем сделать. Ни у банка, ни у правительства нет технической возможности заблокировать счет для изъятия средств в блокчейне. Вот почему преступники используют биткойны.Наша цель - публично задокументировать, что определенные адреса были использованы в преступниками. Надеемся, что в будущем злоумышленнику будет сложнее потратить украденные биткойны. По крайней мере, злоумышленникам придется больше тратиться на отмывание денег.
Так зачем мне вообще подавать отчет?
Одна из веских причин подать отчет об определенном адресе - это помочь другим увидеть, что они не одни. Многие люди получают одни и те же спам-письма, и все они фальшивые. Надеюсь, что, поделившись этой информацией, меньшее количество людей попадется на эти мошенничества.Но отчетность также помогает бороться со спамом и вымогательством более прямым способом: отмечая адреса и связанные с ними деньги как незаконную прибыль в публичных записях на все времена. Кто-то может, например, ввести в Google биткойн-адрес человека, который хочет потратить биткойны, увидеть его здесь и отказаться вести дела с вором. Или большая фирма, которая принимает биткойны, может автоматически проверять эту базу данных, помечая транзакции с этих адресов как мошеннические.
Преступники, конечно, могут обойти эти более простые меры, переведя деньги на другой адрес (что будет стоить им комиссии за транзакцию) или смешав свои монеты в службе отмывания (что будет стоить им значительно более высокой комиссии). Это будет стоить их времени и денег, и может быть недостаточно, поскольку алгоритмы отслеживания денег улучшаются. Одно можно сказать наверняка: здесь их проступки будут навсегда записаны для всех, кто хочет знать, с кем они ведут дела, что поможет предотвратить мошенничество и вымогательство в будущем.
Как поддерживается BitcoinAbuse.com?
Этот сайт - бесплатный ресурс, который, как мы надеемся, поможет обуздать шантаж и вымогательство. Мы надеемся, что на нашем веб-сайте будет размещено небольшое количество рекламных объявлений, чтобы сайт продолжал работу. Однако большая часть нашей поддержки исходит от таких щедрых пользователей, как вы. Все наши данные публично доступны через API bitcoinabuse.com .Статья является переводом FAQ с сайта bitcoinabuse.com с мелкими правками от меня.
Сайт англ., но там всё интуитивно понятно, так что проблем с его использованием думаю у вас не возникнет. Кстати, нашёл там довольно много отчётов о русских письмах со вломом и порно-шантажом.
Наверху в правом углу поле для ввода в поиск биткоин-адреса по которому хотите найти информацию.
Create Report - чтобы сообщить о своём случае мошенничества.
Последнее редактирование:
